Investiga la UIF a ex dueño del Puebla por lavado de dinero
diciembre 14, 2020La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga al ex dueño del club de futbol Puebla, Ricardo Henaine Mezher; de introducir al sistema financiero activos de procedencia ilícita y recursos que ocultaban su origen y destino; de acuerdo con una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República.
El diario La jornada informó hace unas horas que Henaine Mezher forma parte de un grupo en el que también se incluye Roberto Javier Henaine Buenrostro, hijo del empresario textilero; como parte de la trama para mover cantidades de dinero que no corresponden con los ingresos que los acusados declararon a la autoridad tributaria. En ellas se incluyen transferencias bancarias dentro del país, envíos de dinero a otras naciones; y el uso tarjetas de crédito.
De acuerdo con la denuncia, Henaine Buenrostro realizó entre diciembre de 2013 y febrero de este año 113 operaciones; mediante el uso de tarjetas de crédito American Express por un total de 208 millones 356 mil 139.45 pesos.
Según la versión periodística, la UIF informó que la cantidad no corresponde con los ingresos declarados a la autoridad tributaria. Dos de los beneficiarios de esas transacciones fueron su padre, Ricardo Henaine Mezher, y el dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México; Jesús Sesma.
Al respecto, al mediodía de este lunes, el titular del UIF Santiago Nieto Castillo; comento en su cuenta de Twitter que la investigación solamente incluye al empresario y que le político del PVEM solamente está mencionado en la investigación.
“Condenamos la filtración de denuncias y procedimientos administrativos de la UIF ante los medios de comunicación. El debate jurídico debe ser ante el MP y los tribunales. En el caso particular de Jesús Sesma, él acudió voluntariamente para aclarar el origen de los recursos”, escribió Nieto Castillo.
La investigación
De los 113 movimientos realizados dentro de la tarjeta de crédito a nombre de Henaine Buenrostro, en 39 operaciones aparece como beneficiario Jesús Sesma Suárez, quien realizó gastos por 68 millones 745 mil 584.65 pesos.
Asimismo, la UIF señala en el documento que, entre junio de 2016 a febrero de 2020 Sesma, realizó 49 movimientos con una tarjeta American Express por un consumo total de 27 millones 216 mil 432.23 pesos. En el documento se identifica como beneficiaria de esas operaciones a Guadalupe Paulina Díaz Ordaz Castañón, esposa del dirigente partidista.
De Henaine Mezher señala que de agosto de 2018 a febrero de 2020 operó 125 millones 102 mil 938.42 pesos con su tarjeta American Express.
La denuncia señala que los montos involucrados en las tarjetas de crédito no corresponden con los ingresos declarados de los tres personajes.
También incluye la realización de movimientos con dinero en efectivo en cantidades que, nuevamente, no corresponden con sus ingresos. Henaine Mezher hizo en 2005 dos depósitos en efectivo por 5 millones 250 mil pesos y 18 retiros, también en efectivo, entre 2010 y 2012 por 17 millones 406 mil 337 pesos en sucursales de American Express y BBVA de Puebla y Ciudad de México.
Se identifica que Roberto Henaine y Jesús Sesma realizaron “múltiples transferencias internacionales”, sin haber manifestado previamente ante las autoridades que realizan actividades de comercio exterior, por lo que es probable, señala, que tengan un origen ilícito.
Del 28 de enero de 2016 al 7 de febrero de 2017 Sesma Suárez envió al extranjero un millón 117 mil 758 dólares.
A Estados Unidos, en 12 operaciones, mandó 885 mil 606 dólares; en una más a Suiza, 200 mil dólares; 25 mil dólares en una operación a Tailandia y también una por 7 mil 152 dólares a Hungría.
Este acto fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda el 5 de junio de este año. Está dirigida al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
