Bloquean SHCP 40 Cuentas Bancarias de Proveedores Electorales

En el marco de las investigación sobre algunas  irregularidades en el INE, la  Secretaría  de   Hacienda y  Crédito  Público  (SHCP) bloqueó cuentas de 25 personas físicas y 15 personas morales, vinculadas con proveedores electorales, tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de  riesgo y ameritan su  revisión por  parte de  las autoridades competentes.

La incorporación a la Lista de  Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva. Las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.

De  los  análisis financieros y los  elementos de  riesgo identificados, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), con  el propósito de  que esta autoridad,  en el  ámbito de   sus   atribuciones, realice  las  investigaciones  pertinentes  y  determine,

conforme a derecho, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos.

La UIF reitera su  compromiso con  la prevención, detección y combate a las operaciones con  recursos de   procedencia  ilícita,  mediante  el  análisis  de   información  financiera  y  la  coordinación  con   las autoridades competentes, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas.

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