Intensifica México y Estados Unidos su Lucha contra las Estructuras Financieras Vinculadas al CJNG

La Oficina  de  Control de Activos  Extranjeros (OFAC) del  Departamento del  Tesoro de Estados Unidos  designó a 55  sujetos  (39  personas físicas   y  16  personas  morales) presuntamente vinculados con  una red financiera del Cártel Jalisco Nueva  Generación (CJNG), como parte de las acciones de cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, derivado  del   análisis  financiero,  fiscal   y  corporativo  realizado  en   México,   la  Unidad  de Inteligencia Financiera (UIF) identificó indicadores relacionados con  posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas   e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y de servicio, así como operaciones mediante activos virtuales.

Asimismo, se detectaron posibles inconsistencias entre los  ingresos reportados ante la autoridad fiscal  y los  recursos observados en el sistema financiero.

El análisis identificó además personas morales con  actividades ilícitas, algunas de las  cuales registraron operaciones financieras relevantes, mientras que otras presentan características de empresas fachada o con  estructuras corporativas de limitada o nula actividad económica aparente.

En el ámbito de sus  atribuciones, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por  la probable comisión del delito de operaciones con  recursos de procedencia ilícita e  incluyó  en   la  Lista  de Personas Bloqueadas  (LPB)  a los  sujetos relacionados con  esta designación internacional.  Asimismo,  incorporó  a la  LPB ocho sujetos adicionales  (cuatro personas físicas   y  cuatro personas  morales) vinculados  con   la  misma estructura financiera.

Las  acciones coordinadas  entre autoridades mexicanas  y  estadounidenses  fortalecen  los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir  el  lavado  de dinero  y  debilitar  las   estructuras  económicas de  la  delincuencia organizada.

La  Secretaría  de  Hacienda, a  través de  la  UIF,  mantiene  coordinación  permanente  con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del  Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con  el objetivo de proteger la integridad del  sistema financiero y fortalecer las  acciones para prevenir y combatir las  operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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