CIBanco niega vínculos con actividades ilícitas tras acusación de EU
junio 25, 2025CIBanco respondió al anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y afirmó que no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad. Reiteró que cumple los lineamientos de las autoridades correspondientes.
La institución forma parte del sistema financiero mexicano desde hace más de cuatro décadas. Aseguró que opera bajo regulación nacional e internacional y que está sujeta a supervisión de distintas entidades mexicanas.
Indicó que su operación se encuentra bajo vigilancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
La entidad señaló que colabora con todas las instancias competentes. Recalcó que mantiene una política de cumplimiento normativo tanto en México como en el extranjero.
SHCP no encontró pruebas que vinculen a CIBanco
La Secretaría de Hacienda emitió un comunicado oficial sobre el tema. En él, explicó que solicitó al Departamento del Tesoro evidencias que vincularan a las instituciones mencionadas con actividades ilícitas.
La dependencia añadió que no recibió ningún dato probatorio que confirmara los señalamientos. Señaló que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores realizaron revisiones sobre el caso.
CIBanco citó este comunicado como respaldo. Aseguró que las autoridades mexicanas no identificaron elementos que comprometan su operación o actuación en el sistema financiero nacional.
El banco también informó que las operaciones continúan sin cambios. Los servicios a clientes permanecen activos y no presentan afectaciones.
Protección de recursos y comunicación institucional
CIBanco aseguró que los recursos de los clientes se encuentran protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Confirmó que mantiene comunicación con autoridades de México y Estados Unidos.
Indicó que esta coordinación se realiza de forma constante. Explicó que existe disposición plena para atender cualquier solicitud o requerimiento por parte de instancias oficiales.
La institución señaló que ha sostenido una posición pública con base en sus obligaciones regulatorias. Reafirmó que su prioridad es garantizar la integridad de sus operaciones.
El banco no hizo declaraciones sobre cambios futuros en su modelo de operación. Tampoco abordó posibles medidas en respuesta al anuncio del Departamento del Tesoro.
El comunicado emitido por CIBanco cerró con la confirmación de su disposición para colaborar. También reiteró su posición de transparencia frente a los entes reguladores.
