UIF y Condusef Fortalecen la Seguridad del Sistema Financiero
julio 9, 2026Con el objetivo de consolidar acciones de prevención, detección e investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) suscribieron un Convenio de Colaboración para fortalecer el intercambio de información y la coordinación institucional.
A través de este acuerdo, ambas instituciones fortalecerán sus capacidades mediante el intercambio de información conforme al marco jurídico aplicable, la generación de canales permanentes de comunicación y el desarrollo de acciones de capacitación y colaboración técnica que contribuyan a prevenir el uso indebido del sistema financiero y mejorar los mecanismos de inteligencia financiera.
El convenio permitirá a la CONDUSEF y a la UIF aprovechar información y productos de inteligencia dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, bajo principios de legalidad, seguridad y confidencialidad, fortaleciendo así las acciones del Estado mexicano para proteger a las personas usuarias de servicios financieros y preservar la integridad del sistema financiero.
En el periodo de enero-junio de 2026, la CONDUSEF registró 43 mil 871 asuntos relacionados con posibles afectaciones financieras reportadas por usuarios, cuya información estadística y de análisis permitirá identificar tendencias, modalidades de operación, sectores con mayor incidencia, zonas geográficas y otros elementos relevantes para fortalecer las acciones institucionales.
Este intercambio de información permitirá que la UIF, en el ámbito de sus atribuciones, cuente con mayores elementos para el análisis de posibles esquemas utilizados para la comisión de delitos financieros, como el uso de cuentas utilizadas para recibir o dispersar recursos de origen ilícito.
Es importante señalar que el convenio no contempla el intercambio de datos personales, información bancaria de usuarios o datos sensibles, sino información que, conforme al marco legal aplicable, contribuya al cumplimiento de las funciones de ambas instituciones.
La Secretaría de Hacienda a través de la UIF y la CONDUSEF refrenda su compromiso de fortalecer la coordinación entre las instituciones que integran el sistema financiero mexicano, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y contribuir al combate efectivo de las operaciones con recursos de procedencia ilícita y sus delitos relacionados.
