Señala EU a 15 personas Ligadas al Cártel del Noreste. SHCP

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 15 sujetos (cuatro personas físicas y 11 personas morales), presuntamente vinculados con  una red financiera del Cártel del Noreste.

Derivado del análisis financiero, fiscal y corporativo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó, entre algunos  de   los  sujetos  señalados,  indicadores  relacionados  con   posibles Operaciones  con Recursos de  Procedencia Ilícita (ORPI), entre ellos movimientos relevantes en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, adquisición de  vehículos de alta gama, así como joyas e inmuebles.

El  análisis  permitió  identificar  una  presunta  red  de   empresas  vinculadas  con   actividades  de construcción, servicios financieros y la industria ecuestre.

Entre los  principales hallazgos destacan operaciones atípicas, movimientos de  recursos que no  corresponden con  los  perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con  limitada o nula actividad económica identificable, lo que podría indicar la utilización de  estructuras corporativas para movilizar recursos de origen ilícito.

La  inclusión  en la  Lista  de   Personas Bloqueadas  constituye una  medida preventiva  de   carácter administrativo   y   no    implica   una  determinación   definitiva   de    responsabilidad.   Las   personas incorporadas cuentan con  los  mecanismos de   defensa y la garantía de  audiencia previstos en la legislación aplicable.

Estas acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de  cooperación para prevenir el uso indebido del sistema financiero, identificar redes de  operaciones financieras ilícitas y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.

La  Secretaría  de  Hacienda y  Crédito  Público, a  través  de   la  UIF, mantiene  una coordinación con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a las recomendaciones del  Grupo de  Acción  Financiera Internacional (GAFI), con  el objetivo de  proteger la integridad del sistema financiero  mexicano  y  fortalecer  las  acciones  para prevenir  y  combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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