Revisa México su Política Contra Lavado de Dinero, SHCP
marzo 11, 2026La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) participa en las actividades de la visita in situ del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera (GAFI), como parte del proceso de Evaluación Mutua al que es sometido el Estado mexicano en materia de prevención, combate al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas.
El acto inaugural se llevó a cabo en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la participación de representantes del Grupo de Acción Financiera y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), así como de autoridades de alto nivel del Estado mexicano. Asistieron los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Durante los trabajos de evaluación, el Estado mexicano presentará ante el equipo evaluador los avances en el diseño, coordinación e implementación del Régimen Nacional de Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento de Actividades Ilícitas, así como las acciones orientadas a fortalecer la integridad del sistema financiero y la eficacia de las políticas públicas en esta materia.
En este marco, se expondrán los mecanismos de coordinación institucional que permiten la participación conjunta de autoridades financieras, de seguridad y de procuración de justicia, así como los indicadores de desempeño que reflejan el trabajo cotidiano de las instituciones encargadas de prevenir, detectar y sancionar las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, se presentarán las acciones emprendidas para fortalecer las capacidades de análisis e inteligencia financiera, así como su articulación con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política criminal del Estado mexicano, con el propósito de incrementar la efectividad del combate a las estructuras financieras vinculadas con actividades ilícitas.
La visita in situ constituye una etapa fundamental dentro del proceso de Evaluación Mutua del GAFI, al permitir al equipo evaluador analizar el funcionamiento del sistema nacional antilavado, la cooperación entre autoridades y los resultados obtenidos en la prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.
El Gobierno de México reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema nacional de prevención de lavado de dinero, la cooperación internacional y el cumplimiento de los estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera, en favor de la integridad del sistema financiero y la seguridad económica del país.
Al evento también asistieron los subsecretarios Gobernación, Relaciones Exteriores, así como los representantes de la Secretaría de Economía, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el Banco de México, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la República (FGR) y del Poder Judicial de la Federación (PJF), incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Órgano de Administración Judicial y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
De igual forma, participaron instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y el andamiaje nacional de prevención y combate al lavado de dinero, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Instituto Nacional de Migración.
En materia hacendaria, fiscal, aduanera y de supervisión financiera, se contó con la participación de representantes de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, la Subsecretaría de Ingresos, la Subsecretaría de Egresos, la Procuraduría Fiscal de la Federación, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, así como de la banca de desarrollo y demás entidades del sector.
