Caso Zaga Tawil, el lado de la historia que no cuentan
diciembre 17, 2021El caso de los hermanos Zaga Tawil, en el cual se encuentran relacionados los hermanos El Mann Arazi; parece el guión de una película de intrigas en el cual se ve que los paisanos se llevan pesado.
Juro que no quería meterme en este arroz porque no le entendía muy bien, pero sobretodo; porque entiendo que en este tipo de historias siempre hay dos versiones casi siempre encontradas. Las netas vienen por ambos lados.
He leído, investigado y pedido información del tema, la verdad; por que me metí al tema de manera rudimentaria y porque me merezco la pendejeada que me dieron.
En una nota informativa del fallido caso de Movilidad Hipotecaria del Infonavit en el que están relacionados los Zaga Tawil y los El Mann Arazi, se afirma que, como en los famosos multiversos arácnidos; hay otra historia detrás del pagó de 2 mil millones de pesos que hicieron los hermanos Moisés, Max y André Elmann Arazi al Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado.
La historia viene desde finales de 2019 cuando el SAT, que dirige Raquel Buenrostro, y la UIF, hoy a cargo de Pablo Gómez; tenía sendos expedientes en contra de los hermanos El Mann y de su cuñado Elías Sacal Micha, principales accionistas y miembros del comité técnico de Fibra Uno, mejor conocida como FUNO.
La versión Zagástica afirma que entre 2017 y 2019 los El Mann ordeñaron la módica cantidad de 3 mil 315 millones de pesos a dicho fideicomiso, a través de la ya conocida y malparida estrategia de evasión fiscal de Asimilados a Salarios.
Según dicen, la estrategia fue creada y bendecida por el sobrino de André El Mann, que es Daniel Sandoval Jafif, también viejo conocido por el SAT; quien además fungió como el Secretario de Hacienda del Estado de Chiapas durante la administración del Gobernador Manuel Velasco Coello.
De la investigación que me comparte la porra de Zaga, se desprende que los Hermanos El Mann Arazi y su cuñado Elías Sacal Micha, en 2017, cobraron a través de esta figura, 664 millones de pesos; en 2018 mil 20 millones y para cerrar con broche de oro, en el 2019, mil 631 millones de pesos.
Me explican, con documentos; que los Hermanos El Mann aceptaron pagar los impuestos omitidos sin necesidad de litigio, a cambio de que el acuerdo fuera privado y confidencial; ya que de lo contrario se podría afectar gravemente el futuro de FUNO, el fideicomiso de bienes raíces más grande de México.
Desde entonces los El Mann juran que esas son puras mentiras incluso difundiendo comunicados en los cuales se afirma que el pago de los 2 mil millones de pesos, entregados por el Fiscal General de la Republica al INDEP en la mañanera del 10 de febrero del 2020, provenían de la empresa Telra Realty.
Además, en enero se va a cumplir un año de que la CNBV anunciara una investigación en contra de Moisés, André y Max EI-Mann Arazi, así como Fibra Uno (FUNO); por omitir revelar información relevante para el público inversionista a través de la BMV. Está pendiente la investigación de la Procuraduría Fiscal de la Federación.
También las fuentes de Rafael Zaga Tawil, señalan que el Director General de Fibra UNO, André El Mann Arazi, promovió un amparo con el expediente 1043/2021 en el Juzgado Doce de Distrito en Material Civil en la CDMX para buscar frenar las medidas cautelares interpuestas por un Juez en la CDMX en contra de su hermano Moisés El Mann Arazi, Presidente de FUNO, y él.
Sin embargo, un Juez Federal les negó la suspensión provisional lo que representa un fuerte golpe contra ellos y la emisora, esto de acuerdo al link del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) del Consejo de la Judicatura Federal así como el resolutivo completo, que compartieron al medio.
Todo es debido a la demanda interpuesta por Banco Actinver, División Fiduciaria, como fiduciaria del Fideicomiso F/3201 del mismo Zaga Tawil por la indebida disposición de recursos equivalente a mil millones de pesos; en contra de ambos directivos así como contra el Banco Ve por Más, de Antonio del Valle.
No obstante, FUNO emitió un Evento Relevante el día de ayer (16 de diciembre) donde asegura que las medidas cautelares fueron SUSPENDIDAS en su totalidad. Quién sabe a que medidas cautelares se refiere FUNO, y tal vez hable de otro proceso; pero en el amparo 1043/2021 le dijeron NO.
Las medidas cautelares en contra de los hermanos El Mann Arazi que consisten en el embargo de bienes hasta por la cantidad de 1 mil millones de pesos y el congelamiento de sus cuentas a través de la CNBV, de Juan Pablo Graf.
Y lo más contundente, es el congelamiento de los derechos corporativos y patrimoniales que sean titularidad de ambos en FUNO. Pero además, se ordena a los empresarios para que se abstengan de gravar, disponer, transferir y/o por cualquier otro medio dilapidar los certificados bursátiles de la Fibra que son de su titularidad.
Y también el juez ordena que, en sus calidades de Director General y Presidente de FUNO, los El Mann tienen que publicar un Evento Relevante de dicha emisora en la BMV, para informar sobre el contenido de la demanda que dio origen al Juicio.
El pasado viernes 10 de diciembre emitieron un comunicado informando sobre hostilidades de un “señor Zaga”, que previamente ha sido socio de ellos en varios negocios. Por lo que está pendiente que den a conocer los motivos de la denuncia.
De forma adicional, se les suspende de forma inmediata de sus calidades de miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 366 constituido ante BX+, en el que justamente estaban relacionados con Zaga Tawil.
Lo anterior se parece a esas historias de diciembre cuando la señora Rosita de contaduría se dio a la fuga con el dinero de la tanda. Los El Mann Arazi parece que agarraron dinero que no era suyo.
Sobre este asunto tengo documentos que, si me das chance, pronto los subiré a este portal. Estoy seguro que vendrá respuesta del bando de los El Mann.
Este conflicto apenas inicia.
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