Combaten SHCP, UIF y Pemex Delitos Financieros y el Robo de Hidrocarburos

Con el fin de fortalecer los mecanismos para combater ilícitos financieron y el robo de combustibles, la  Secretaría  de   Hacienda y  Crédito  Público  (SHCP),  por   conducto de   la  Unidad  de   Inteligencia Financiera (UIF), y Petróleos Mexicanos (Pemex), suscribieron un  convenio de  colaboración para el intercambio de  información.

Esta colaboración da  continuidad a los trabajos que la UIF y Pemex desarrollan en el marco del  Grupo de Trabajo  Interinstitucional contra el  Mercado Ilícito de Combustibles, en el que se  articulan capacidades de   inteligencia  financiera  y  operativa para  detectar  redes  vinculadas  con   el  robo  y comercialización  ilegal  de   hidrocarburos,  identificar  sus   estructuras financieras  y  contribuir  a la desarticulación de  las cadenas logísticas, comerciales y económicas que sostienen estas actividades.

A través del  convenio, Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica  y  administrativa  que  contribuya a  identificar  y  prevenir  operaciones  con   recursos de procedencia ilícita, hechos de  corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados.

Por su parte, la UIF compartirá con Pemex productos de inteligencia que contribuyan a la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de  riesgos relacionados con  sus  actividades financieras y las de sus  empresas filiales.

Ambas instituciones  también podrán desarrollar  acciones  de   capacitación en materia  de   análisis operativo y estratégico.

En  el marco de  la  política  energética encabezada por   la  Secretaría de  Energía,  esta colaboración fortalece las capacidades institucionales para identificar y denunciar posibles hechos de  corrupción, fraude y otras conductas que puedan afectar al sector energético y al patrimonio del Estado mexicano.

Con  estas acciones,  la  Secretaría  de   Hacienda y  Crédito  Público, a  través  de   la  UIF,  fortalece  la coordinación  interinstitucional  para proteger la  integridad  del   sistema  financiero  y  los  recursos estratégicos del país,  en apego al marco jurídico nacional y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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