Combate Frontal Contra Actividades Ilícitas en Comercio Exterior: UIF-UNAM

Con el fin de prevenir actividades ilícitas  vinculadas con  el comercio exterior, la Unidad  de   Inteligencia  Financiera  (UIF)  y  la  Agencia Nacional de   Aduanas de   México   (ANAM) suscribieron  un   Convenio  de   Colaboración  Interinstitucional  para robustecer los  mecanismos  de intercambio de  información, coordinación operativa y desarrollo de  capacidades institucionales.

El convenio tiene como objetivo establecer bases de  coordinación para el intercambio y consulta de información estratégica que contribuya al ejercicio de las atribuciones de ambas instituciones, así como fortalecer las acciones de análisis, inteligencia y prevención relacionadas con operaciones con  recursos de  procedencia ilícita, contrabando y otras actividades ilícitas vinculadas con  la entrada y salida de mercancías del territorio nacional.

A través de este instrumento, la UIF podrá compartir con la ANAM productos de inteligencia elaborados a partir de  reportes y avisos presentados por  entidades financieras y quienes realizan actividades vulnerables, en términos de  la normatividad aplicable,  que contribuyan a la detección de  riesgos en comercio exterior y a la implementación de medidas preventivas y correctivas.

Asimismo, la ANAM podrá proporcionar información relacionada con operaciones de comercio exterior, movimientos transfronterizos de  efectivo y otros elementos que contribuyan al desarrollo  de las atribuciones de  la UIF en materia de inteligencia financiera y prevención de operaciones ilícitas.

El convenio contempla también mecanismos de capacitación, asistencia técnica, intercambio de buenas prácticas  y  desarrollo  de   grupos  de   trabajo  especializados,  con   el  propósito  de   fortalecer  las capacidades operativas y analíticas de ambas instituciones.

De igual forma, se  prevé la implementación de  mecanismos seguros para el intercambio y resguardo de  información, garantizando en todo momento la confidencialidad, protección de  datos personales y observancia de las disposiciones legales aplicables.

Con esta acción, la Secretaría de  Hacienda y Crédito Público, a través de  la UIF y la ANAM, refrenda su compromiso  de   fortalecer  la  coordinación  institucional  para  proteger  la  integridad  del   sistema financiero y aduanero mexicano, prevenir el uso indebido de  las operaciones de  comercio exterior y contribuir al cumplimiento de  los estándares y recomendaciones internacionales del Grupo de  Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de prevención del lavado de dinero.

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