Citibanamex acusado de retener más de mil millones de pesos en IVA de pagos realizados por Pemex a Oceanografía
noviembre 26, 2024Una reciente investigación de la revista Proceso reveló que Citibanamex habría retenido una suma superior a mil millones de pesos en IVA que correspondía a facturas pagadas por Pemex Exploración y Producción (PEP) a Oceanografía entre 2012 y 2015.
De acuerdo con un peritaje presentado ante los tribunales mexicanos, estos fondos habrían sido transferidos a una cuenta concentradora de Banamex en concepto de servicios prestados por Oceanografía a PEP.
En esta cuenta, se habrían acumulado más de 533 millones de pesos en IVA de facturas en moneda nacional y más de 616 millones de pesos de facturas en dólares, sin que exista evidencia de que el banco haya reembolsado estos montos a la empresa naviera.
El dictamen pericial, fechado en octubre de 2021 y entregado al Juez Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, señala que el perito revisó un total de 6 mil 357 facturas y desglosó los montos facturados por año.
Entre 2012 y 2015, Oceanografía emitió facturas por 296 millones 154 mil 938 dólares, lo que generó un IVA de 47 millones 384 mil 797 dólares.
“(Hubo) depósitos a la cuenta concentradora de Banamex, no tomados en cuenta ni reportados como un ingreso, pero sí recibidos de PEP y de Oceanografía en la cuenta concentradora señalada específicamente para ello, correspondiente a los meses de octubre de 2012 y hasta abril de 2014, de los cuales Banamex no está reportando como ingreso por parte de PEP la cantidad de 88 mil 692 millones”, detalla el informe pericial.
Durante el mismo periodo, Oceanografía emitió facturas en pesos por un total de tres mil 336 millones 967 mil 386, generando un IVA de 533 millones 914 mil 781 pesos.
El peritaje también menciona que “Citibanamex no reportó a las autoridades judiciales los pagos completos que recibió relacionados con Oceanografía. El perito establece que encontró pagos totales por 102 mil 103 millones de pesos, pero Citibanamex sólo reportó la recepción de una mínima parte”.
Ante esta situación, Oceanografía decidió emprender acciones legales contra Citibanamex, exigiendo una compensación por daños y perjuicios que asciende a ocho mil 341 millones de dólares, equivalentes a 168 mil 306 millones de pesos al tipo de cambio actual.
Esta demanda se suma a las acciones legales que han presentado más de 30 vendedores, acreedores y tenedores de bonos de Oceanografía en tribunales de Estados Unidos, quienes acusan a Citigroup de fraude por un total de mil millones de dólares.
Los inversionistas sostienen que el banco proporcionó información tergiversada y los indujo a invertir en Oceanografía, empresa que más tarde fue declarada en concurso mercantil.
AATG
