Bloquen Autoridades Hacendarias Cuentas de Personas Físicas y Morales por Posibles Irregularidades

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informa que a partir de la designación realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a 46  sujetos (21  físicas  y 25  morales), se  llevó  a cabo el  análisis de la información financiera disponible respecto de las personas incluidas en esa acción.

En atención a los señalamientos formulados por  Estados Unidos y como resultado del análisis de la información financiera disponible en México, se identificaron entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por  instituciones financieras, elementos que ameritaron la adopción de medidas de carácter preventivo.

Por lo anterior, la UIF determinó la incorporación de los sujetos incluidos en la designación de la OFAC a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), como una medida preventiva de carácter administrativo para proteger la integridad del sistema financiero mexicano.

La inclusión en  la LPB no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna, sino  una acción preventiva adoptada en el contexto de la designación y los señalamientos realizados por  la OFAC.

Las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con  los medios de defensa y  garantías  previstos  en  la  legislación  aplicable,  entre ellos   el  ejercicio  de la  garantía de audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes.

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