Azvi, señalada en una investigación por presuntos pagos indebidos en España

La Guardia Civil de España mantiene abierta una nueva línea de investigación sobre presuntas irregularidades en contratos de infraestructura pública, un expediente en el que también aparece Grupo Azvi, empresa constructora con operaciones en México mediante su filial Construcciones Urales.

El caso involucra al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su excolaborador Koldo García, quienes son señalados dentro de una investigación relacionada con supuestos pagos de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras públicas.

Las autoridades concentran parte de sus pesquisas en Andrea de la Torre, pareja de Ábalos, tras la compra de un inmueble tipo loft y una plaza de estacionamiento en Vallecas, Madrid. La adquisición se realizó en abril de 2024 por un total de 125 mil euros.

Información publicada por El País y El Confidencial señala que la operación se cubrió con una transferencia inicial de 7 mil 500 euros y un cheque por 117 mil 500 euros, sin que se contratara una hipoteca. Esta circunstancia despertó dudas sobre el origen de los recursos utilizados.

La investigación también considera conversaciones de WhatsApp incorporadas a un informe policial de marzo de 2025. En esos mensajes, Ábalos habría pedido a Koldo García realizar gestiones para conseguir un préstamo de 130 mil euros destinado a su pareja. Asimismo, se analizan posibles movimientos financieros hacia cuentas relacionadas con De la Torre.

Dentro de las acciones más recientes, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) registraron la vivienda del exministro en Valencia y detuvieron a Andrea de la Torre, quien posteriormente fue liberada mientras continúan las actuaciones judiciales.

El operativo incluyó además la detención de otras cinco personas, entre ellas Cristian Corvillo, identificado por su participación en actividades vinculadas a las primarias del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de 2017. Todos los detenidos recuperaron su libertad horas después.

Como parte de la investigación, los agentes solicitaron documentación a Adif, entidad responsable de la infraestructura ferroviaria española, así como a Grupo Azvi. Las diligencias buscan determinar posibles responsabilidades por tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

En respuesta, Azvi informó que colaboró con las autoridades en la entrega de documentación y expresó su confianza en que el proceso permita acreditar la legalidad de sus operaciones. La compañía desarrolla proyectos en México mediante Construcciones Urales, firma que ha participado en obras ferroviarias como el Tren Maya y el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

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