Acuerda SHCP y Secretaría de la Defensa Nacional Intercambiar Información para Combatir Ilíctos

La  Secretaría  de   Hacienda  y  Crédito  Público  (SHCP) suscribió un convenio de colaboración con   la  Secretaría de   la  Defensa  Nacional (Defensa), a través  de   la   Guardia  Nacional  (GN),  para fortalecer  la coordinación  interinstitucional  y  el   intercambio  de  información a fin de detector  Operaciones con  Recursos de   Procedencia Ilícita (ORPI).

El instrumento permitirá establecer mecanismos para el intercambio oportuno y eficaz de información y documentación que contribuya a identificar elementos constitutivos de ORPI y otras conductas relacionadas, así  como fortalecer la identificación y el monitoreo del beneficiario final de bienes o recursos que pudieran tener un origen ilícito.

Como parte del convenio, la GN podrá proporcionar a la UIF información contenida en sus bases de datos y registros que resulten útiles para el ejercicio de sus  atribuciones. Por  su parte, la UIF podrá generar y compartir productos de inteligencia derivados de los reportes y avisos que recibe de los  sujetos obligados,  conforme a la legislación aplicable  y a los mecanismos que acuerden ambas instituciones.

La colaboración contempla además  la  capacitación en materia  de análisis operativo y estratégico, así  como la  integración de un  grupo de trabajo encargado de coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones derivadas del convenio.

El  intercambio  de  información  se   realizará  bajo  criterios  de  legalidad,  seguridad, integridad y estricta confidencialidad. El convenio establece obligaciones específicas para proteger  los   datos  personales y  la  información reservada  o  confidencial,  así   como restricciones para su  empleo fuera de los  fines institucionales que dieron origen a su intercambio.

Con la suscripción de este convenio, Hacienda, a través de la UIF, y Defensa, por  conducto de la GN, refrendan su compromiso para fortalecer la coordinación interinstitucional y las capacidades de inteligencia financiera para prevenir y detectar Operaciones con  Recursos de Procedencia Ilícita, en congruencia con los estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

20