La UIF y la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas Intercambiarán Información para Prevenir Ilícitos

La  Secretaría  de   Hacienda y  Crédito  Público  (SHCP),  por   conducto de   la  Unidad  de   Inteligencia Financiera (UIF), suscribió un  convenio de  colaboración para el intercambio de  información con  Unión de Instituciones Financieras Mexicanas, A.C, con  el propósito de fortalecer la coordinación institucional y establecer mecanismos de  cooperación oportunos, ágiles y eficaces para el cumplimiento de  sus atribuciones.por

Esta colaboración se articulará en torno a cuatro pilares estratégicos: mitigación de  riesgos, mediante la identificación de  vulnerabilidades sectoriales y la adopción de  mejores prácticas, cooperación e inteligencia,  a través del  desarrollo  de   indicadores,  tipologías,  alertas  y  herramientas  de   análisis estratégico; vinculación  estratégica para fortalecer  la  coordinación público-privada,  multisectorial, nacional e internacional y, transformación e innovación legal y regulatoria orientada al fortalecimiento institucional, el desarrollo de capacidades y la mejora del marco normativo.

En   el  contexto  del   convenio,   ambas  instituciones  podrán  desarrollar  estudios,  metodologías, herramientas de  análisis, mesas de  trabajo y recomendaciones,  así como impulsar actividades de capacitación, asistencia técnica  e intercambio  de experiencias que contribuyan a identificar  riesgos emergentes y fortalecer los mecanismos de  prevención de las finanzas ilícitas.

Esta  colaboración  permitirá  fortalecer  la  coordinación entre las  autoridades  y el  sector financiero, promover una mayor comprensión de los riesgos asociados con las operaciones financieras y contribuir al desarrollo de mecanismos más eficaces para su identificación, prevención y detección.

Con   estas  acciones,  la  Secretaría  de   Hacienda, a  través  de   la  UIF,  fortalece  la  coordinación interinstitucional para proteger la integridad del sistema financiero y los recursos estratégicos del país, en apego al marco jurídico nacional y a los estándares internacionales del Grupo de  Acción Financiera Internacional (GAFI).

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