9 Instituciones Financieras Afectadas por suplantación de identidad: Condusef
abril 23, 2025
Durante el mes de marzo de 2025 la esta Comisión Nacional recibió 9 reportes de instituciones financieras que fueron afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos:
- SERVICIOS FINANCIEROS CONTIGO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.
- GLOBAL OWNERS GROUP, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.
- FONDEA TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V., S.F.P.
- DINERO PROSPERO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.
- PREVEM SEGUROS, S.A. DE C.V.
- MASARI CASA DE BOLSA, S.A.
- PORTAFOLIO AMÉRICAS, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
- APOLO OPORTUNIDADES, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
- TOKA FINTECH, S.A. DE C.V., INSTITUCIÓN DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO.
RELACIÓN DE INSTITUCIONES SUPLANTADAS Y DATOS DE QUIEN SUPLANTA
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| SERVICIOS FINANCIEROS CONTIGO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R. Domicilio: Carretera México Toluca 2430, interior Piso 3, Colonia Lomas de Bezares, C.P. 11910, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Tel: (55) 41602100 ext. 0004 Página Web: SIN DATO Correo electrónico: vsandoval@fondoh.com | “SERVICIOS FINANCIEROS CONTIGO, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R“ Domicilio: SIN DATO Tel: +52 56 57220961 +52 55 2554 4684 Página Web: SIN DATO Correo electrónico: SIN DATO |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| GLOBAL OWNERS GROUP, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. Domicilio: Av. Prolongación Paseo de la Reforma 379, interior Piso 7, Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Álvaro Obregón, Ciudad de México. Tel: (55) 3872 3637 y 6845 0757 Página Web: SIN DATO. Correo Electrónico: direccion@globalownersgroup.com | “GLOBAL OWNERS GROUP, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.” Domicilio: Av. Prolongación Paseo de la Reforma 379, interior Piso 7, Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Álvaro Obregón, Ciudad de México. Tel: SIN DATO Página Web: https://www.globalownersgroupmx.com/ Correo electrónico: servicio@globalownersgroupmx.com |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| FONDEA TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V., S.F.P. Domicilio: Paseo de la Reforma 342, interior Piso 20, Colonia Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 13138477 Página Web: www.fondeadora.com Correo electrónico: soporte@fondeadora.com | “FONDEA SERVICIO” “FONDEA TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V., S.F.P.” “FONDEA E.N.R.S.A. DE C.V. SOFOM” Domicilio: Paseos de la reforma 342 Juárez Cuauhtémoc, México City, México. Tel: +52 722 342 2990 Página Web: SIN DATO Perfil en Facebook: “Fondea Servicio” Correo electrónico: SIN DATO |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| DINERO PROSPERO, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. Domicilio: Blvd. de la Santa Cruz 142, interior piso 4 401, Fraccionamiento Boulevares, C.P. 53140, Naucalpan de Juárez, México Tel: (55) 5588726250 Página Web: SIN DATO Correo Electrónico: contacto@dineroprospero.com.mx | “DINERO PROSPERO, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.” Domicilio: Blvd. de la Santa Cruz 142, interior piso 4 401, Fraccionamiento Boulevares, C.P. 53140, Naucalpan de Juárez, México Tel: SIN DATO Perfil de Facebook: https://www.facebook.com/people/Dinero-Prospero/61556415531752 Página Web: https://www.dineroprospero.com.mx/prueba/ |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| PREVEM SEGUROS, S.A. DE C.V. Domicilio: Tecoyotitla 412, interior Piso 3, Edif. Arenal, Colonia Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac, C.P. 01050, Álvaro Obregón, Ciudad de México Tel: (55) 9178-2600, 9178-2626, 9178-2662 Página Web: www.prevemseguros.mx Correo Electrónico: atnquejas@prevemseguros.com.mx | “APOYO SUPERIOR DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.” “SEGUROS PREVEM, S.A. DE C.V.” Domicilio: Av. Ricardo Margain Zozaya 440, interior 702-B Col. Del Valle Campestre, C.P. 66265, San Pedro Garza García, Nuevo León Domicilio: Tecoyotitla 412, Col. Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac, C.P. 01050, Álvaro Obregón Tel: SIN DATO Página Web: SIN DATO Correo Electrónico: SIN DATO |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| MASARI CASA DE BOLSA, S.A. Domicilio: Prado Norte 125, interior 201, Colonia Lomas de Chapultepec III Sección, C.P. 11000, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Tel: (55) 5279-77-00 Página Web: www.masari.mx Correo Electrónico: carlos.rodriguez@masari.mx | “GRUPO FINANCIERO” “GRUPO FINANCIERO MASARI” Domicilio: Camino Real de Carretas 299, Milenio III, 76060, Santiago de Querétaro. Qro. Tel: 442 547 0439 +52 1 442 547 0439 Página Web: Grupo Financiero MASARI (masariprestamos.com) https://masariprestamos.com/ Perfil de Facebook: https://www.facebook.com/masariprestamos Perfil Instagram: https://www.instagram.com/grupofinancieromasari/ Correo Electrónico: info@masariprestamos.com |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| PORTAFOLIO AMÉRICAS, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. Domicilio: Francia 1751, interior B, Colonia Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco. Tel: (33) 38122660 Página Web: SIN DATO Correo Electrónico: fherrerazarate@gmail.com | “PORTAFOLIO AMERICAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR” Domicilio: Francia 1751 B Colonia Moderna en Guadalajara, Jalisco. Tel: (33) 37996819 (33) 46972167 (33) 46972157 +52 1 33 4377 9663 +52 33 3799 6819 Página Web: http://www.portafolioamericas.com/ Correo Electrónico: contacto@portafolioamericas.com |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| APOLO OPORTUNIDADES, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. Domicilio: Misioneros 7, Barrio San Francisco, C.P. 56030, Chiautla, México. Tel: (55) 7907 8472 Página Web: www.apolooportunidades.com Correo Electrónico: informes@apolooportunidades.com | “APOLO OPORTUNIDADES, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.” “COOPERATIVA DE AHORRO FINANCIERA APOLO OPORTUNIDADES” Domicilio: Carretera México, Toluca número 2430, Colonia Lomas de besares interior piso tres delegación Miguel Hidalgo. Tel: +52 55 6086 8322 Página Web: SIN DATO Correo Electrónico: SIN DATO |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| TOKA FINTECH, S.A. DE C.V., INSTITUCIÓN DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO. Domicilio: Montemorelos 3831A, Colonia Loma Bonita, C.P. 45086, Zapopan, Jalisco. Tel: (33) 3208 0390 Página Web: https://tokafintech.mx/ Correo Electrónico: notificaciones@tokafintech.mx | “TOKANET” Domicilio: SIN DATO Tel: SIN DATO Página Web: ttokafintech.net tokaafintech.net tokaafintech.com tokopay.it.com tokafintech.cx 1tokafintech.mx tokopay.it.com Correo Electrónico: SIN DATO |
La CONDUSEF ha puesto a disposición el Sistema de Prestadores de Servicios Financieros SIPRES, en el sitio de Internet: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp como una alternativa al alcance de las y los usuarios para localizar y saber quiénes son las instituciones debidamente constituidas e inscritas.
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La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), es el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal encargado de la protección y defensa de los derechos e intereses del público usuario de los servicios financieros, que prestan las instituciones públicas, privadas y del sector social debidamente autorizadas, así como de regular la organización, procedimientos y funcionamiento de la entidad pública encargada de dichas funciones. Lo anterior, de conformidad con la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1999. www.condusef.gob.mx
