9 Instituciones Financieras Afectadas por suplantación de identidad: Condusef
abril 23, 2025Durante el mes de marzo de 2025 la esta Comisión Nacional recibió 9 reportes de instituciones financieras que fueron afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos:
- SERVICIOS FINANCIEROS CONTIGO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.
- GLOBAL OWNERS GROUP, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.
- FONDEA TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V., S.F.P.
- DINERO PROSPERO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.
- PREVEM SEGUROS, S.A. DE C.V.
- MASARI CASA DE BOLSA, S.A.
- PORTAFOLIO AMÉRICAS, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
- APOLO OPORTUNIDADES, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
- TOKA FINTECH, S.A. DE C.V., INSTITUCIÓN DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO.
RELACIÓN DE INSTITUCIONES SUPLANTADAS Y DATOS DE QUIEN SUPLANTA
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| SERVICIOS FINANCIEROS CONTIGO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R. Domicilio: Carretera México Toluca 2430, interior Piso 3, Colonia Lomas de Bezares, C.P. 11910, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Tel: (55) 41602100 ext. 0004 Página Web: SIN DATO Correo electrónico: vsandoval@fondoh.com | “SERVICIOS FINANCIEROS CONTIGO, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R“ Domicilio: SIN DATO Tel: +52 56 57220961 +52 55 2554 4684 Página Web: SIN DATO Correo electrónico: SIN DATO |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| GLOBAL OWNERS GROUP, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. Domicilio: Av. Prolongación Paseo de la Reforma 379, interior Piso 7, Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Álvaro Obregón, Ciudad de México. Tel: (55) 3872 3637 y 6845 0757 Página Web: SIN DATO. Correo Electrónico: direccion@globalownersgroup.com | “GLOBAL OWNERS GROUP, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.” Domicilio: Av. Prolongación Paseo de la Reforma 379, interior Piso 7, Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Álvaro Obregón, Ciudad de México. Tel: SIN DATO Página Web: https://www.globalownersgroupmx.com/ Correo electrónico: servicio@globalownersgroupmx.com |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| FONDEA TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V., S.F.P. Domicilio: Paseo de la Reforma 342, interior Piso 20, Colonia Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 13138477 Página Web: www.fondeadora.com Correo electrónico: soporte@fondeadora.com | “FONDEA SERVICIO” “FONDEA TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V., S.F.P.” “FONDEA E.N.R.S.A. DE C.V. SOFOM” Domicilio: Paseos de la reforma 342 Juárez Cuauhtémoc, México City, México. Tel: +52 722 342 2990 Página Web: SIN DATO Perfil en Facebook: “Fondea Servicio” Correo electrónico: SIN DATO |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| DINERO PROSPERO, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. Domicilio: Blvd. de la Santa Cruz 142, interior piso 4 401, Fraccionamiento Boulevares, C.P. 53140, Naucalpan de Juárez, México Tel: (55) 5588726250 Página Web: SIN DATO Correo Electrónico: contacto@dineroprospero.com.mx | “DINERO PROSPERO, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.” Domicilio: Blvd. de la Santa Cruz 142, interior piso 4 401, Fraccionamiento Boulevares, C.P. 53140, Naucalpan de Juárez, México Tel: SIN DATO Perfil de Facebook: https://www.facebook.com/people/Dinero-Prospero/61556415531752 Página Web: https://www.dineroprospero.com.mx/prueba/ |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| PREVEM SEGUROS, S.A. DE C.V. Domicilio: Tecoyotitla 412, interior Piso 3, Edif. Arenal, Colonia Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac, C.P. 01050, Álvaro Obregón, Ciudad de México Tel: (55) 9178-2600, 9178-2626, 9178-2662 Página Web: www.prevemseguros.mx Correo Electrónico: atnquejas@prevemseguros.com.mx | “APOYO SUPERIOR DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.” “SEGUROS PREVEM, S.A. DE C.V.” Domicilio: Av. Ricardo Margain Zozaya 440, interior 702-B Col. Del Valle Campestre, C.P. 66265, San Pedro Garza García, Nuevo León Domicilio: Tecoyotitla 412, Col. Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac, C.P. 01050, Álvaro Obregón Tel: SIN DATO Página Web: SIN DATO Correo Electrónico: SIN DATO |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| MASARI CASA DE BOLSA, S.A. Domicilio: Prado Norte 125, interior 201, Colonia Lomas de Chapultepec III Sección, C.P. 11000, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Tel: (55) 5279-77-00 Página Web: www.masari.mx Correo Electrónico: carlos.rodriguez@masari.mx | “GRUPO FINANCIERO” “GRUPO FINANCIERO MASARI” Domicilio: Camino Real de Carretas 299, Milenio III, 76060, Santiago de Querétaro. Qro. Tel: 442 547 0439 +52 1 442 547 0439 Página Web: Grupo Financiero MASARI (masariprestamos.com) https://masariprestamos.com/ Perfil de Facebook: https://www.facebook.com/masariprestamos Perfil Instagram: https://www.instagram.com/grupofinancieromasari/ Correo Electrónico: info@masariprestamos.com |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| PORTAFOLIO AMÉRICAS, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. Domicilio: Francia 1751, interior B, Colonia Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco. Tel: (33) 38122660 Página Web: SIN DATO Correo Electrónico: fherrerazarate@gmail.com | “PORTAFOLIO AMERICAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR” Domicilio: Francia 1751 B Colonia Moderna en Guadalajara, Jalisco. Tel: (33) 37996819 (33) 46972167 (33) 46972157 +52 1 33 4377 9663 +52 33 3799 6819 Página Web: http://www.portafolioamericas.com/ Correo Electrónico: contacto@portafolioamericas.com |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| APOLO OPORTUNIDADES, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. Domicilio: Misioneros 7, Barrio San Francisco, C.P. 56030, Chiautla, México. Tel: (55) 7907 8472 Página Web: www.apolooportunidades.com Correo Electrónico: informes@apolooportunidades.com | “APOLO OPORTUNIDADES, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.” “COOPERATIVA DE AHORRO FINANCIERA APOLO OPORTUNIDADES” Domicilio: Carretera México, Toluca número 2430, Colonia Lomas de besares interior piso tres delegación Miguel Hidalgo. Tel: +52 55 6086 8322 Página Web: SIN DATO Correo Electrónico: SIN DATO |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| TOKA FINTECH, S.A. DE C.V., INSTITUCIÓN DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO. Domicilio: Montemorelos 3831A, Colonia Loma Bonita, C.P. 45086, Zapopan, Jalisco. Tel: (33) 3208 0390 Página Web: https://tokafintech.mx/ Correo Electrónico: notificaciones@tokafintech.mx | “TOKANET” Domicilio: SIN DATO Tel: SIN DATO Página Web: ttokafintech.net tokaafintech.net tokaafintech.com tokopay.it.com tokafintech.cx 1tokafintech.mx tokopay.it.com Correo Electrónico: SIN DATO |
La CONDUSEF ha puesto a disposición el Sistema de Prestadores de Servicios Financieros SIPRES, en el sitio de Internet: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp como una alternativa al alcance de las y los usuarios para localizar y saber quiénes son las instituciones debidamente constituidas e inscritas.
–oOo–
Síguenos en Twitter: @CondusefMX, Facebook: /Condusefoficial, Instagram: @condusefoficial, YouTube: CondusefOficial y TikTok: @condusefoficial
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), es el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal encargado de la protección y defensa de los derechos e intereses del público usuario de los servicios financieros, que prestan las instituciones públicas, privadas y del sector social debidamente autorizadas, así como de regular la organización, procedimientos y funcionamiento de la entidad pública encargada de dichas funciones. Lo anterior, de conformidad con la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1999. www.condusef.gob.mx
Discover more from Tecnoempresa
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
